Un experto legal ha advertido que recibir transferencias de USDT de fuentes desconocidas podría potencialmente conducir a cargos penales. USDT, una stablecoin popular, puede originarse de transacciones legítimas de activos digitales o de actividades ilícitas como fraude telefónico, juegos de azar en línea, tráfico de drogas y recaudación ilegal de fondos. Estos USDT obtenidos ilícitamente, a menudo denominados "USDT negro", son rastreables en la blockchain y están monitoreados por agencias de aplicación de la ley a nivel mundial, incluidas las autoridades chinas. En casos penales, el elemento subjetivo clave para la condena es el "conocimiento." Las personas que frecuentemente realizan grandes transacciones de USDT, comercian a tasas significativamente diferentes de los precios de mercado o dispersan rápidamente los fondos recibidos pueden ser consideradas con "intención subjetiva" y podrían enfrentar consecuencias legales. Esto resalta la importancia de la debida diligencia en las transacciones de criptomonedas para evitar posibles problemas legales.