En 2024, las autoridades procesaron a 3,032 personas por delitos de lavado de dinero relacionados con criptomonedas, lo que resalta la necesidad de medidas regulatorias más estrictas. Un artículo reciente de Caixin enfatizó el resurgimiento de la especulación con monedas virtuales y la necesidad de establecer un cortafuegos integral para proteger las actividades económicas. Esto implica la cooperación entre departamentos, mejoras regulatorias y un monitoreo técnico reforzado. El análisis de 283 sentencias legales reveló que los grupos criminales a menudo explotan a jóvenes marginados, principalmente con educación secundaria o preparatoria, para estas actividades. Los hallazgos subrayan la importancia de aumentar la conciencia legal para prevenir dicha explotación y proteger los intereses financieros del público.