Un gran jurado federal en Ohio ha acusado a dos empresas chinas, Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd y Shandong Ranhang Biotechnology Co Ltd, junto con seis ciudadanos chinos. Se les acusa de suministrar precursores y diluyentes de fentanilo, y de lavar dinero a través de criptomonedas. La acusación alega que los acusados utilizaron billeteras controladas para recibir activos criptográficos, que luego fueron transferidos a instituciones financieras en el extranjero. Algunos acusados también están acusados de apoyar a cárteles de drogas mexicanos. Si son condenados, enfrentan hasta cadena perpetua y una sentencia máxima de 20 años. Los informes indican que aproximadamente el 97% de los fabricantes chinos de precursores aceptan pagos en criptomonedas, y se espera que los fondos en cadena alcancen los 39,1 millones de dólares para 2025.
Gran Jurado de Ohio acusa a empresas chinas por tráfico de precursores de fentanilo y lavado de criptomonedas
Aviso legal: El contenido de Phemex News es únicamente informativo.No garantizamos la calidad, precisión ni integridad de la información procedente de artículos de terceros.El contenido de esta página no constituye asesoramiento financiero ni de inversión.Le recomendamos encarecidamente que realice su propia investigación y consulte con un asesor financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
