Maximilien de Hoop Cartier, ciudadano francés, ha sido condenado a ocho años de prisión por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Cartier fue declarado culpable de operar un negocio no registrado de criptomonedas over-the-counter (OTC) y de conspirar para cometer fraude bancario. Lavó más de 470 millones de dólares a través de una red de empresas fantasma. Desde 2018, Cartier utilizó múltiples cuentas bancarias en Estados Unidos y falsificó registros comerciales para convertir ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico en moneda fiduciaria mediante criptomonedas. Estos fondos fueron luego transferidos a redes criminales en el extranjero, incluyendo Colombia. Cartier afirmó falsamente dedicarse a actividades comerciales de software y fabricó documentos para ocultar la verdadera fuente de los fondos, incumpliendo las obligaciones de prevención de lavado de dinero y registro.