Interpol ha reconocido oficialmente el fraude relacionado con las criptomonedas como un componente significativo de una industria global de fraude, elevándolo a una amenaza criminal transnacional. Esta decisión se tomó durante la asamblea general de Interpol en Marrakech, destacando la necesidad de una cooperación internacional reforzada entre las agencias de aplicación de la ley para combatir estas redes criminales sofisticadas. Estas redes, que explotan la trata de personas, el fraude en línea y el trabajo forzado, han victimizado a individuos en más de sesenta países. A menudo atraen a las víctimas con falsas promesas de empleos lucrativos en el extranjero, para luego obligarlas a participar en actividades ilegales como el phishing por voz, estafas románticas, fraude de inversión y estafas con criptomonedas. El modelo de fraude, inicialmente prominente en el sudeste asiático, se ha expandido a regiones que incluyen Rusia, Colombia, África Oriental y partes del Reino Unido. En respuesta, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha cortado los lazos financieros con entidades como el Grupo Huawang de Camboya, acusado de lavar miles de millones para el fraude. Además, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha formado un grupo de trabajo especial para combatir estos crímenes, marcando una nueva fase en los esfuerzos globales de las fuerzas del orden contra el fraude con criptomonedas.