La policía de Hong Kong ha arrestado a 682 personas en una amplia operación antifraude llamada "Mou Geng", dirigida a 580 casos de fraude y ciberdelitos con un valor total de 620 millones de dólares de Hong Kong. Entre los arrestados, se desmanteló un grupo de lavado de dinero con criptomonedas que había blanqueado aproximadamente 44 millones de dólares de Hong Kong.
La operación, liderada por la Unidad de Investigación de Ciberseguridad y Delitos Tecnológicos de la policía bajo el nombre en clave "WarNet", descubrió una banda criminal que utilizaba más de 200 cuentas bancarias de mulas y identidades falsas en plataformas de criptomonedas en el extranjero para convertir fondos ilícitos en monedas virtuales. Estas luego se cobraban a través de intercambios extrabursátiles. Once personas, incluidos tres cabecillas, fueron detenidas. La policía destacó la naturaleza sofisticada de este método de lavado, que complica el seguimiento de los flujos de fondos.
La policía de Hong Kong arresta a 682 en una importante operación contra el fraude
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