La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha propuesto cambios significativos en los programas bancarios contra el lavado de dinero (AML). La revisión propuesta tiene como objetivo mejorar los esfuerzos de cumplimiento al centrarse en prevenir actividades financieras ilícitas. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer las defensas del sistema financiero contra el lavado de dinero y los delitos relacionados.