FinCEN ha vinculado alrededor de 12.700 millones de dólares en fondos sospechosos con estafas de inversión en criptomonedas operadas por complejos de estafa del sudeste asiático, según un nuevo análisis y una alerta. La agencia indicó que 1.300 instituciones presentaron 33.904 reportes de actividad sospechosa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025, y que las empresas de servicios monetarios de criptomonedas representaron el 55% de los reportes, mientras que los bancos representaron el 41%. Las presentaciones involucraron 5.500 millones y 6.400 millones de dólares, respectivamente. Las estafas utilizaron principalmente ETH, USDT y USDC, y casi todos los ingresos ilícitos se convirtieron finalmente en USDT antes de ser blanqueados a través de protocolos DeFi o plataformas de negociación extraterritoriales. FinCEN señaló que se reportaron víctimas en los 50 estados y en todos los grupos de edad, mientras que algunas sufrieron pérdidas lo bastante graves como para generar un riesgo de autolesión. La agencia dijo que los complejos de estafa se concentran en Camboya, Laos y Myanmar, y que a menudo dependen de la trata de personas y de falsas ofertas de empleo, y que el modelo se está extendiendo más allá del sudeste asiático. FinCEN también afirmó que su Programa de Respuesta Rápida ha bloqueado 1.800 millones de dólares desde 2015 y ha ayudado a recuperar más de 1.000 millones de dólares para 5.790 víctimas en Estados Unidos.