El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha expresado su preocupación por las lagunas regulatorias que rodean a las empresas de criptomonedas offshore, las cuales, según afirma, están facilitando el fraude, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El organismo internacional enfatizó la necesidad de regulaciones más estrictas para abordar estas vulnerabilidades y prevenir actividades ilícitas en el sector cripto. La advertencia del GAFI destaca los desafíos continuos en la regulación del panorama de activos digitales en rápida evolución, instando a los países a implementar medidas integrales para mitigar los riesgos asociados con las operaciones cripto offshore.