Una entidad fraudulenta, VerilyHK, ha sido expuesta por lavar aproximadamente 1.6 mil millones de USDT durante 16 meses en la blockchain TRON. La operación involucró una red sofisticada de ocho generaciones de billeteras calientes, 79 direcciones intermediarias y tres capas de canales de retiro, canalizando finalmente los fondos hacia un único exchange centralizado (CEX). El esquema está vinculado a grupos como Huione, destacando una estructura similar a un esquema Ponzi y características de lavado de dinero. Esta revelación proporciona información regulatoria accionable sobre las actividades financieras ilícitas.