La firma de inteligencia blockchain Elliptic ha publicado un informe que identifica cinco riesgos emergentes de cumplimiento asociados con las transacciones de criptomonedas. Estos incluyen el lavado de dinero por parte de cárteles de drogas, estafas de ingeniería social como los esquemas de "matanza de cerdos" en el sudeste asiático, la mezcla entre cadenas para el lavado de dinero, la evasión de sanciones internacionales y los robos cibernéticos patrocinados por estados, como los realizados por el Grupo Lazarus. El informe revela que los criminales han transferido más de 21.8 mil millones de dólares en fondos ilícitos a través de mezcladores, puentes entre cadenas y exchanges sin KYC, lo que representa un aumento de tres veces desde 2023. Elliptic advierte que el filtrado tradicional en una sola cadena es insuficiente para abordar estos desafíos, instando a las instituciones financieras a adoptar el seguimiento de inteligencia multicanal para mitigar las brechas de cumplimiento y los riesgos de sanciones.