El investigador de blockchain ZachXBT ha revelado que el esquema Ponzi DSJ Exchange (DSJEX) y BG Wealth Sharing colapsó la semana pasada, involucrando más de 150 millones de dólares. Entre el 27 de abril y el 3 de mayo, se lavaron más de 92 millones de dólares de fondos ilícitos a través de cadenas para ocultar su rastro, con aproximadamente 63 millones de dólares ingresando bajo custodia en Cobo. ZachXBT, en colaboración con Tether, el equipo de seguridad de Binance, OKX y las autoridades estadounidenses, ha logrado congelar más de 41.5 millones de dólares. El esquema, operativo desde 2025, atrajo a los inversores con promesas de rendimientos diarios entre el 1.3% y el 2.6%, comisiones por referidos y recompensas escalonadas. Fue promovido a través de la plataforma de trading fraudulenta DSJ y la comunidad de inversión BG. Trece organismos reguladores en cinco continentes han emitido advertencias de fraude contra el esquema.