Kwanghee Anh, un residente de Dallas de 46 años, fue condenado a 58 meses en una prisión federal por su papel en un esquema de fraude de préstamos bancarios que duró varios años y que, según los fiscales, generó al menos 10 millones de dólares en préstamos y productos crediticios fraudulentos. También se le ordenó pagar aproximadamente 8,34 millones de dólares en restitución a las instituciones financieras afectadas, después de declararse culpable el 17 de marzo de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario. Los fiscales dijeron que entre enero de 2014 y marzo de 2016, Anh y sus cómplices en Preferred Marketing Group falsificaron documentos financieros, incluidos formularios W-2 del IRS, recibos de sueldo y registros laborales. Los documentos se utilizaron para inflar los ingresos de los clientes, fabricar empleos y respaldar solicitudes de préstamo que contenían información falsa, lo que provocó más de 8,3 millones de dólares en pérdidas para múltiples prestamistas, incluidas instituciones financieras aseguradas por el gobierno federal.