El Banco Popular de China y las autoridades de seguridad pública desmantelaron varias operaciones de banca clandestina que utilizaban monedas virtuales para blanquear dinero, informó CCTV Finance. Según las acusaciones, estos grupos utilizaban ofertas de «reembolso gratuito de tarjetas de crédito» para captar agentes en varias provincias y obtener información de identidad y de tarjetas de crédito de particulares. Las autoridades señalaron que estas redes ayudaban a grupos extranjeros de apuestas en línea y fraude mediante telecomunicaciones a transferir fondos a través de transacciones de consumo ficticias, antes de que los operadores de criptomonedas convirtieran el dinero en monedas virtuales y lo enviaran a direcciones designadas en el extranjero. El Instituto de Investigación de Moneda Digital del banco central utilizó modelos de gran escala y herramientas de análisis en cadena para identificar cerca de 1.000 cuentas relacionadas, lo que ayudó a la policía a allanar más de 10 centros de blanqueo de dinero y gestión de fondos, incautar unos 130 millones de yuanes en ganancias ilícitas y lograr penas de prisión para varios miembros por cargos que incluían operaciones comerciales ilegales.