La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha presentado una demanda contra Cash FX Group S.A., su director ejecutivo Huascar José López Castillo, The Conversion Pros, Inc., su director ejecutivo Ronald Pope, y Justin Halladay, por presuntamente operar un esquema Ponzi de comercialización multinivel. La denuncia acusa a los demandados de solicitar fraudulentamente más de 950 millones de dólares al público bajo la apariencia de operar fondos comunes de materias primas (commodity pools) en el mercado de divisas, lo que ocasionó pérdidas a los participantes de al menos 406 millones de dólares. Según la CFTC, los demandados prometieron rendimientos semanales de hasta el 15 % al afirmar que los fondos eran gestionados por operadores profesionales, algoritmos patentados e inteligencia artificial. En realidad, se realizaron muy pocas operaciones en el mercado de divisas, ya que los operadores se apropiaron indebidamente de casi la totalidad de los fondos de los participantes para pagar rendimientos falsos y enriquecerse. El organismo solicita la restitución, la devolución de las ganancias ilícitas, sanciones pecuniarias civiles, prohibiciones de negociación y órdenes judiciales permanentes ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.