La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha finalizado su acción de cumplimiento contra Nishad Singh, exjefe de ingeniería en FTX, con una orden judicial que exige la devolución de 3.7 millones de dólares. La orden también impone una prohibición de negociación de cinco años y una prohibición de registro de ocho años a Singh, vigente desde la fecha inicial de la orden de consentimiento en abril de 2023. Esta resolución subraya la estrategia de la CFTC de aprovechar la cooperación en investigaciones importantes de fraude en criptomonedas. Singh fue declarado responsable de fraude por apropiación indebida y de ayudar en dicha conducta, lo que llevó a órdenes judiciales permanentes contra la violación de las disposiciones antifraude bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos. La CFTC destacó la cooperación de Singh tanto en su investigación como en los procedimientos penales relacionados como un factor para no imponer sanciones financieras adicionales. Singh se declaró culpable de seis cargos, incluida la conspiración para cometer fraude en productos básicos, en un caso federal relacionado. Este caso enfatiza la importancia de la cooperación en la configuración de los resultados de cumplimiento y señala una supervisión más estricta de las plataformas de activos digitales.