La Oficina Central de Investigación (CBI) ha arrestado a un subgerente del Canara Bank y a un asociado del Axis Bank en Patna por su presunta participación en un esquema de cuentas mulas vinculado al lavado de dinero con criptomonedas. Los funcionarios están acusados de crear cuentas para facilitar el movimiento de fondos robados hacia activos digitales, manipular identidades y permitir transferencias al extranjero. Las investigaciones revelaron que más del 70% de las ganancias del cibercrimen en India ahora se canalizan hacia criptomonedas. Los fondos se distribuyeron en numerosas cuentas antes de ser convertidos y transferidos al extranjero. El análisis forense confirmó interacciones entre el personal bancario y los ciberdelincuentes, incluyendo compensaciones financieras por su ayuda. Este caso pone de manifiesto vulnerabilidades en los protocolos bancarios y ha llevado a los principales bancos a reconsiderar sus procesos de incorporación digital.