Bybit ha implementado con éxito un sistema dinámico de protección por niveles de riesgo para combatir proactivamente el fraude antes de que ocurran pérdidas financieras. El sistema categoriza los posibles escenarios de fraude en tres niveles, cada uno con estrategias personalizadas. El primer nivel utiliza algoritmos heurísticos de big data para alertas tempranas, activando cuestionarios de riesgo y ayudando en el desarrollo de listas negras. El segundo nivel proporciona alertas en tiempo real, notificando a los usuarios sobre cuentas de riesgo o direcciones de retiro sospechosas durante el proceso de retiro. El tercer nivel implica la interceptación inmediata de direcciones fraudulentas confirmadas, imponiendo un período obligatorio de enfriamiento de una hora. Desde su implementación en el cuarto trimestre de 2025, las medidas de Bybit han prevenido aproximadamente 300 millones de dólares en pérdidas mediante alertas e interceptaciones proactivas.