La mayor empresa de moneda virtual de Taiwán, Bixiang Technology, ha sido implicada en un importante esquema de lavado de dinero que involucra 2.300 millones de dólares taiwaneses (NT$). Shi Qiren, el presunto cerebro con conexiones a la Unión Tiandao, fue sentenciado a 22 años de prisión. El tribunal de distrito encontró a Shi culpable de coludir con grupos de fraude para vender USDT a través de 45 tiendas en todo Taiwán, afectando a más de 1.500 víctimas.
Shi Qiren fue condenado por 485 cargos de fraude agravado y lavado de dinero. Además, fue sentenciado a un año y cuatro meses por no completar el registro contra el lavado de dinero mientras prestaba servicios ilegales de activos virtuales. El tribunal también ordenó la confiscación de 43,73 millones de NT$ en ganancias criminales.
Shi Qiren de Bixiang Technology condenado a 22 años por lavado de dinero
Aviso legal: El contenido de Phemex News es únicamente informativo.No garantizamos la calidad, precisión ni integridad de la información procedente de artículos de terceros.El contenido de esta página no constituye asesoramiento financiero ni de inversión.Le recomendamos encarecidamente que realice su propia investigación y consulte con un asesor financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
