Binance anunció su papel en la asistencia a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la región de Asia-Pacífico para congelar casi 50 millones de dólares en fondos ilícitos en junio de 2024. La operación fue parte de una investigación con múltiples partes interesadas que involucró a Binance, Chainalysis y otros socios de la industria. La investigación utilizó análisis de blockchain para rastrear fondos vinculados a una red de fraude activa en el sudeste asiático, siguiendo las transacciones de las víctimas entre noviembre de 2022 y julio de 2023. Los estafadores habían consolidado los fondos en una billetera principal, distribuyéndolos a cinco billeteras finales, acumulando casi 47 millones de dólares en USDT. Para mantener la estafa, ocasionalmente devolvían pequeñas cantidades a las víctimas. Tras recibir información, las autoridades instruyeron al emisor de la stablecoin a congelar los fondos, impidiendo efectivamente el intercambio de los ingresos ilícitos.