El Banco de Italia advirtió a los proveedores de servicios de criptoactivos que toda transferencia de criptomonedas debe someterse a controles de sanciones, independientemente del tamaño de la transacción. Las empresas no pueden utilizar umbrales mínimos de transacción para evitar el control automatizado. El requisito se deriva de las directrices de la Autoridad Bancaria Europea que se aplican en Italia desde el 30 de diciembre de 2025, y no crea nuevas obligaciones en materia de sanciones. El banco central señaló que ciertas exenciones relativas a los pagos instantáneos para los proveedores de servicios de pago no se aplican a las transferencias de criptomonedas. Las empresas de criptomonedas deben revisar los sistemas de control, las actualizaciones de las listas de sanciones y los procedimientos de alerta para garantizar que todas las transacciones aplicables estén cubiertas. La autorización MiCA no sustituye estas obligaciones separadas en virtud de las normas de medidas restrictivas de la UE.