Rewards Hub AUSTRAC ha multado a CryptoLink con 56.340 dólares australianos por deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero (AML). La agencia de inteligencia financiera identificó un retraso en la notificación de transacciones significativas en efectivo, lo que llevó a la emisión de una notificación de infracción. CryptoLink ha pagado la multa y planea contratar revisores externos para evaluar sus controles de transacciones y procesos de gestión de riesgos.
AUSTRAC multa a CryptoLink con 56.340 dólares australianos por fallas en la prevención de lavado de dinero
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