Una investigación conjunta de The New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha revelado que al menos 28 mil millones de dólares en fondos ilícitos vinculados a hackeos, fraudes y extorsiones han ingresado a intercambios globales de criptomonedas en los últimos dos años. A pesar de las sanciones de Estados Unidos, se informa que Binance y OKX continuaron recibiendo fondos sospechosos. La investigación destaca que el Grupo Huione de Camboya, identificado por las autoridades estadounidenses como un nodo clave en fraudes y lavado de dinero, transfirió más de 400 millones de dólares a Binance y 220 millones a OKX en un período de cinco meses durante 2024-2025. Estas transacciones persistieron incluso después de las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra Huione. Además, el grupo de hackers norcoreano Lazarus supuestamente canalizó aproximadamente 900 millones de dólares en Ethereum a cuentas de Binance tras el histórico robo de 1.5 mil millones de dólares a Bybit.