Se ha descubierto una sofisticada red de lavado de dinero con criptomonedas por valor de 160 millones de dólares detrás de VerilyHK, una plataforma de inversión en tecnología de salud con sede en Hong Kong. A pesar de sus afirmaciones de experiencia en salud con IA y análisis de big data, VerilyHK ha sido identificada como una fachada para un esquema Ponzi a gran escala, con operaciones que cesaron en febrero de 2026. El volumen de comercio en cadena de la plataforma alcanzó aproximadamente los 1.600 millones de dólares, superando a otros esquemas criptográficos notorios como Forsage y NovaTech. Las investigaciones revelaron un sistema complejo y multinivel de enrutamiento de fondos que involucra flujos de stablecoin USDT en TRON. VerilyHK utilizó una serie de billeteras calientes rotativas y direcciones intermedias para ocultar el origen de los fondos, convergiendo finalmente en salidas de intercambios centralizados. Cabe destacar que se encontraron conexiones entre la infraestructura de enrutamiento de fondos de VerilyHK y Huione Group, una entidad camboyana señalada por FinCEN de EE. UU. por actividades de lavado de dinero. Este descubrimiento destaca los métodos intrincados empleados por VerilyHK para lavar fondos a través de canales de criptomonedas.