Para solicitar la Verificación Empresarial, prepare los siguientes documentos:
Certificado de constitución.
Estatutos y Memorando de Asociación.
Registro de Directores/Certificado de vigencia/Registro Mercantil o equivalente.
- Este documento debe emitirse dentro de los últimos 12 meses; de lo contrario, se considerará inválido.
- Debe incluir información sobre los directores actuales de la empresa.
Registro de Accionistas/Certificado de vigencia/Registro Mercantil o equivalente.
- Este documento debe emitirse dentro de los últimos 12 meses; de lo contrario, se considerará inválido.
- Debe incluir información sobre los accionistas actuales de la empresa.
Estructura de propiedad.
- Indique la información de todos los UBOs (propietarios beneficiarios finales que posean al menos el 25% de las acciones de la empresa solicitante).
- Incluya al menos la firma de un director y la fecha de emisión más reciente.
Cuestionario de sanciones.
- Puede encontrar el documento aquí
Carta de autorización.
- Puede encontrar el documento aquí
- La persona autorizada será considerada titular de la cuenta.
- La carta de autorización debe emitirse dentro de los últimos 3 meses.
- Si la empresa solicitante tiene dos o más directores, incluya al menos la firma de 2 directores y la fecha de emisión más reciente.
Documento que acredite el estado operativo actual de la entidad.
- Una captura de pantalla completa del sitio web gubernamental que muestre los detalles actuales de la empresa. Asegúrese de que la captura muestre también la fecha y hora del sistema de escritorio.
- Certificado de vigencia emitido dentro de los últimos 3 meses.
- Certificado de cumplimiento emitido dentro de los últimos 3 meses.
Comprobante de domicilio.
- Un documento como una factura de servicios públicos o un extracto bancario que incluya el nombre de la empresa.
- El documento debe emitirse dentro de los últimos 3 meses.
Pasaporte válido o documento de identidad de todos los directores, UBOs/accionistas (con al menos el 25% de las acciones) y titulares de cuenta autorizados.
Selfie de los directores/UBOs/titulares de cuenta.
Una vez que los documentos estén listos, por favor envíelos a nuestro servicio de atención al cliente para su revisión.