Para solicitar la Verificación Empresarial, por favor prepare los siguientes documentos:
1. Certificado de constitución.
2. Estatutos sociales y Memorándum de la empresa.
3. Registro de Directores/Certificado de Vigencia/Registro Mercantil o equivalente.
- Este documento debe haber sido emitido en los últimos 12 meses; de lo contrario, se considerará inválido.
- Este documento debe incluir información sobre los directores actuales de la empresa.
4. Registro de Miembros (Accionistas)/Certificado de Vigencia/Registro Mercantil o equivalente.
- Este documento debe haber sido emitido en los últimos 12 meses; de lo contrario, se considerará inválido.
- Este documento debe incluir información sobre los accionistas actuales de la empresa.
5. Estructura de propiedad.
- Por favor, indique la información de todos los UBOs (Ultimate Beneficial Owners que posean al menos el 25% de las acciones de la empresa solicitante).
- Incluya al menos la firma de un director junto con la fecha de emisión más reciente.
6. Cuestionario de Sanciones.
- Encuentre el documento aquí o contacte a nuestro equipo de soporte para un “ejemplo”.
7. Carta de Autorización.
- Encuentre el documento aquí o contacte a nuestro equipo de soporte para un “ejemplo”.
- La persona autorizada será considerada como el titular de la cuenta.
- La carta de autorización debe ser emitida en los últimos 3 meses.
- Si la empresa solicitante tiene dos o más directores, incluya al menos las firmas de 2 directores junto con la fecha de emisión más reciente.
8. Documento que acredite el estado operativo actual de la entidad.
- Captura de pantalla completa desde la página web del gobierno que contenga los datos actuales de la empresa. Asegúrese de que en la misma captura se vea también el reloj y la fecha del sistema del computador.
- Certificado de Vigencia emitido en los últimos 3 meses.
- Certificado de Buena Situación emitido en los últimos 3 meses.
9. Prueba de domicilio.
- Un documento como una factura de agua o estado de cuenta bancaria que incluya el nombre de la empresa.
- El documento debe haber sido emitido en los últimos 3 meses.
10. Pasaporte o documento de identidad válido de todos los Directores, UBOs/Accionistas (con al menos el 25% de las acciones) y Titulares de Cuenta Autorizados.
11. Selfie de los directores/UBOs/titulares de cuenta.
Una vez que los documentos estén listos, por favor envíelos a nuestro equipo de soporte para su revisión.
