Si desea aplicar la Verificación de Entidades, por favor, prepare los siguientes documentos:
- Certificado de constitución.
- Memorándum y Artículos de Asociación.
- Registro de administradores/certificado de ocupación/registro mercantil o equivalente.
- Este documento debe haber sido emitido en los últimos 12 meses o, de lo contrario, se considerará inválido.
- Este documento debe incluir información sobre los directores actuales de la empresa.
- Registro de Socios (Accionistas)/Certificado de Ocupación/Registro Mercantil o equivalente.
- Este documento debe haber sido emitido en los últimos 12 meses o, de lo contrario, se considerará inválido.
- Este documento debe incluir información sobre los accionistas actuales de la empresa.
- Estructura de la propiedad.
- Por favor, indique la información de todos los UBOs (Ultimate Beneficial Owners que poseen al menos el 25% de las acciones de la empresa solicitante).
- Por favor, incluya la firma de al menos un director junto con la última fecha de emisión.
- Cuestionario de sanciones.
- (Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener una “muestra”)
- Carta de autorización.
- (Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener una “muestra”)
- La persona autorizada será considerada el titular de la cuenta.
- La carta de autorización debe ser emitida en los últimos 3 meses.
- Si hay dos o más directores en la empresa solicitante, incluya al menos las firmas de dos directores junto con la última fecha de emisión.
8.Documento que acredite la situación operativa actual de la entidad.
- Una captura de pantalla completa del sitio web del gobierno que contenga los datos actuales de la empresa. Asegúrese de que la misma captura de pantalla contenga también el reloj y la fecha del sistema de escritorio.
- Certificado de vigencia emitido en los últimos 3 meses.
- Certificado de solvencia emitido en los últimos 3 meses.
9.Pasaporte o documento de identidad válido de todos los directores, UBOs/accionistas (de al menos el 25% de las acciones) y titulares de cuentas autorizadas.
