De acuerdo con la legislación vigente sobre Prevención de Lavado de Dinero ("AML") y Financiamiento del Terrorismo ("CTF"), así como los acuerdos establecidos en los Términos de Uso de Phemex Exchange ("Phemex"), es obligatorio y necesario que Phemex establezca y mantenga registros de la prueba de identidad y la fuente de fondos de todos nuestros clientes (o "usuarios") antes de iniciar una relación comercial. Conforme a la legislación AML y CTF, Phemex debe monitorear de forma continua las transacciones en curso y la documentación de identidad de todos los clientes. Por ello, es posible que se le solicite responder preguntas adicionales o completar un proceso de debida diligencia más detallado.
Para finalizar la verificación KYC, los usuarios deben cargar el documento de identidad para fines de verificación y garantizar que la información proporcionada sea completa, veraz y precisa. La validez del documento cargado debe estar vigente y toda la información de identidad facilitada a Phemex debe ser totalmente auténtica. Los usuarios autorizan a cualquier miembro del grupo Phemex o al proveedor de servicios externo contratado por Phemex a verificar la veracidad de la información presentada.