Wie vermeidet man gängige P2P-Betrugsschemata?

Phemex bietet P2P-Dienste (Peer-to-Peer) an, bei denen Benutzer Krypto mit lokalem Fiat kaufen oder Krypto für lokales Fiat verkaufen können. Bitte beachten Sie, dass verschiedene Länder je nach Fiat-Partner unterschiedliche Kaufoptionen haben können. Um mehr über P2P-Dienste zu erfahren, lesen Sie Was ist Peer-2-Peer-Handel?

Bevor Sie auf dem P2P-Marktplatz handeln, stellen Sie sicher, dass Sie sich dieser gängigen P2P-Betrugsschemata bewusst sind, um eine Sperrung oder den Verlust Ihres Geldes zu vermeiden.

Platzieren aufeinanderfolgender Bestellungen mit identischen Beträgen in einem Versuch, das System zu verwirren

Ein Betrüger könnte verschiedene Konten oder sogar nur dasselbe Konto verwenden, um über einen kurzen Zeitraum aufeinanderfolgende Bestellungen mit identischen Beträgen aufzugeben. Wenn Sie die Konten nicht sorgfältig prüfen und Tickets bestellen, werden Sie möglicherweise dazu verleitet, die Coins freizugeben.

Beispiel: Der Betrüger hat sechs Bestellungen im Wert von jeweils 1000 BNB aufgegeben, obwohl sein Guthaben nur fünf Bestellungen abdecken kann. Sie verschickten die fünfte und sechste Bestellung fast zur gleichen Zeit und behaupteten, sie hätten alle sechs Bestellungen bezahlt. Wenn Sie nicht jede Bestellung sorgfältig prüfen, könnten Sie versehentlich die betrügerische sechste Bestellung ausführen.

Zur Erinnerung: In diesem Fall müssen Sie die Bestelldetails und den Transaktionsverlauf sorgfältig prüfen, egal wie sehr die Gegenpartei Sie unter Druck setzt. Sie müssen auch prüfen, ob der Name auf dem Zahlungskonto mit der Echtnamenverifizierung der Plattform für den Benutzer übereinstimmt. Die Währung kann nicht freigegeben werden, wenn die Namen nicht übereinstimmen.

Übertragungsfehler

Ein Betrüger kann absichtlich eine falsche Überweisung vornehmen (z. B. Geld an sich selbst senden und so tun, als hätte er es an Sie gesendet), dann einem Händler oder Kundensupport einen Screenshot der Zahlung zur Verfügung stellen und die Währung anfordern.

Zur Erinnerung: Der aktuelle Stand Ihres Empfangskontos gilt als Nachweis. Wenn das Geld nicht auf dem Konto ankommt, dürfen Sie nichts freigeben.

Betrug mit gefälschten Quittungen

Bei dieser Art von Betrug sendet der Betrüger eine gefälschte Quittung, nachdem er eine Bestellung aufgegeben und auf Zahlung bestätigen geklickt hat. Sie können leicht Opfer dieses Betrugs werden, wenn Sie die Quittung überprüfen und das Geld freigeben, ohne zu bestätigen, dass das Geld auf dem Empfängerkonto gelandet ist. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie sich bei der Bank oder einem anderen Zahlungskonto anmelden, um die Zahlung zu bestätigen.

Beachten Sie auch diese fortgeschrittenen Betrugsschemata:

1. Zwei Benutzer geben gleichzeitig zwei Bestellungen in gleicher Höhe auf. Betrüger A leistete die Zahlung, markierte die Bestellung jedoch nicht gleichzeitig als bezahlt. Betrüger B klickte auf „Als bezahlt markieren“, ohne Geld zu zahlen, und stellte einen Screenshot bereit (der eigentlich von Betrüger A stammte, da er derjenige war, der die eigentliche Zahlung vorgenommen hat), um Sie zur Freigabe des Geldes zu bewegen. Das Ziel ist, dass Sie sich so ängstlich fühlen, dass Sie das Geld sofort freigeben, ohne die Überweisung zu überprüfen. Es kann einfach sein, das Gelde freizugeben, ohne den Benutzer zu verifizieren, der die Überweisung initiiert hat. Später wird Betrüger A denselben Zahlungsnachweis erbringen und die Freigabe der Token verlangen. Wenn Sie nicht aufpassen, werden Sie am Ende zweimal Token freigeben, aber nur die Hälfte der gekauften Vermögenswerte erhalten.
2. Eine Bestellung wird in Höhe von 10.000 RMB aufgegeben und die Zahlung erfolgt in Höhe von 1.000 RMB, oder eine Bestellung wird in Höhe von 1.000 USDT aufgegeben und die Zahlung erfolgt in Höhe von 1.000 RMB und andere ähnliche Vorgänge. Informationen zu dieser Art von Operation können an den Kundendienst weitergeleitet werden, damit dieser überprüfen kann, warum diese Art von Operation durchgeführt wurde. (Diese Art von Vorgang kann versehentlich von einem unerfahrenen Benutzer durchgeführt werden und ist nicht unbedingt Betrug).
3. Betrüger A kontaktierte Binance P2P-Benutzer B bzw. C über Social-Media-Kanäle. A gab vor, B zu sein, als er C kontaktierte, und behauptete, er wolle Coins an C verkaufen. Gleichzeitig wandte sich A an B, während er vorgab, C zu sein, und sagte, dass er von B kaufen wolle. Dann verlangte A von B, dass er Coins verkaufen wolle eine Verkaufsanzeige posten und B bitten, einen Screenshot dieser Anzeige zu machen. Dann schickte A diesen Screenshot an C und gab ein anderes Konto für den Zahlungseinzug an, wobei er Ausreden wie „Die in der Anzeige gezeigte Zahlungsmethode überschreitet ein bestimmtes Limit und kann für diesen Tag kein Geld erhalten“ vorbrachte, um C davon zu überzeugen, an den Betrüger zu senden Konto. Am Ende kassierte A das Geld, das an B hätte gezahlt werden sollen, C verlor Vermögenswerte und die Bestellung von B konnte nicht angenommen werden.

Hinweis: Erwähnen Sie im Chat keine Namen. Die Zahlung muss mit der verknüpften Zahlungsmethode der Person erfolgen, und der Name auf dem Konto muss mit dem echten Namen der Person auf der Plattform übereinstimmen.