Um sich für die Unternehmensverifizierung zu bewerben, bereiten Sie bitte die folgenden Dokumente vor:
1. Gründungsurkunde (Certificate of Incorporation).
2. Gesellschaftsvertrag und Satzung (Memorandum and Articles of Association).
3. Verzeichnis der Geschäftsführer/Certificate of Incumbency/Handelsregisterauszug oder gleichwertiges Dokument.
- Dieses Dokument muss innerhalb der letzten 12 Monate ausgestellt worden sein, andernfalls wird es als ungültig angesehen.
- Das Dokument muss Informationen über die aktuellen Geschäftsführer des Unternehmens enthalten.
4. Verzeichnis der Mitglieder (Aktionäre)/Certificate of Incumbency/Handelsregisterauszug oder gleichwertiges Dokument.
- Dieses Dokument muss innerhalb der letzten 12 Monate ausgestellt worden sein, andernfalls wird es als ungültig angesehen.
- Das Dokument muss Informationen über die aktuellen Aktionäre des Unternehmens enthalten.
5. Eigentümerstruktur.
- Bitte geben Sie Informationen zu allen UBOs (Ultimate Beneficial Owners, die mindestens 25% der Anteile am antragstellenden Unternehmen halten) an.
- Bitte fügen Sie mindestens die Unterschrift eines Geschäftsführers sowie das aktuellste Ausstellungsdatum hinzu.
6. Sanktionsfragebogen.
- Das Dokument finden Sie hier oder kontaktieren Sie unser Kundensupport-Team für ein „Muster“.
7. Vollmacht.
- Das Dokument finden Sie hier oder kontaktieren Sie unser Kundensupport-Team für ein „Muster“.
- Die bevollmächtigte Person gilt als Kontoinhaber.
- Die Vollmacht sollte innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt worden sein.
- Gibt es zwei oder mehr Geschäftsführer im antragstellenden Unternehmen, fügen Sie bitte mindestens die Unterschriften von 2 Geschäftsführern sowie das aktuellste Ausstellungsdatum hinzu.
8. Dokument zum Nachweis des aktuellen Betriebsstatus der Gesellschaft.
- Ein vollständiger Screenshot von der offiziellen Regierungswebsite, der die aktuellen Unternehmensdaten enthält. Stellen Sie sicher, dass derselbe Screenshot auch die Uhrzeit & das Datum des verwendeten Desktopsystems zeigt.
- Certificate of Incumbency, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate.
- Certificate of Good Standing, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate.
9. Adressnachweis.
- Ein Dokument wie eine Wasserrechnung oder ein Kontoauszug, das den Firmennamen enthält.
- Das Dokument muss innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt worden sein.
10. Gültiger Reisepass oder Personalausweis aller Geschäftsführer, UBOs/Aktionäre (mit mindestens 25 % Anteilen) sowie der autorisierten Kontoinhaber.
11. Selfie der Geschäftsführer/UBOs/Kontoinhaber.
Sobald die Unterlagen bereit sind, senden Sie diese bitte an unser Kundensupport-Team zur Überprüfung.
