Um die Entitätsverifizierung zu beantragen, bereiten Sie bitte die folgenden Dokumente vor:
1. Gründungsurkunde.
2. Gründungsurkunde und Satzung.
3. Register der Direktoren/Amtsbescheinigung/Unternehmensregister oder gleichwertig.
- Dieses Dokument muss innerhalb der letzten 12 Monate ausgestellt worden sein, sonst wird es als ungültig betrachtet.
- Dieses Dokument muss Informationen über die derzeitigen Direktoren des Unternehmens enthalten.
4. Register der Mitglieder (Aktionäre)/Bescheinigung des Amtsantritts/Handelsregister oder Äquivalent.
- Dieses Dokument muss innerhalb der letzten 12 Monate ausgestellt worden sein, sonst wird es als ungültig betrachtet.
- Dieses Dokument muss Informationen zu den derzeitigen Aktionären des Unternehmens enthalten.
5. Eigentumsstruktur.
- Bitte machen Sie Angaben zu allen UBOs (Ultimate Beneficial Owners, die mindestens 25 % der Anteile an der antragstellenden Gesellschaft halten).
- Bitte fügen Sie mindestens die Unterschrift eines Direktors sowie das späteste Ausstellungsdatum bei.
6. Sanktionsfragebogen.
- Bitte kontaktieren Sie unser Kundensupport-Team für ein „Muster“
7. Genehmigungsschreiben.
- Bitte kontaktieren Sie unser Kundensupport-Team für ein „Muster“
- Die bevollmächtigte Person gilt als Kontoinhaber.
- Das Vollmachtsschreiben sollte innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt werden.
- Wenn das antragstellende Unternehmen zwei oder mehr Direktoren hat, fügen Sie bitte die Unterschriften von mindestens 2 Direktoren zusammen mit dem letzten Ausstellungsdatum bei.
8. Dokument zum Nachweis des aktuellen Betriebsstatus des Unternehmens.
- Ein vollständiger Screenshot von der Website der Regierung, der die aktuellen Details des Unternehmens enthält. Stellen Sie sicher, dass der gleiche Screenshot auch die Uhr und das Datum des Desktop-Systems enthält.
- Bescheinigung über die Amtszeit, die innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt wurde.
- Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate.
9. Gültiger Reisepass oder Personalausweis aller Direktoren, UBOs/Aktionäre (von mindestens 25 % Anteilen) und autorisierten Kontoinhabern.
