Anleitung zur Unternehmensverifizierung (KYB) – Schritt für Schritt

Um eine Unternehmensverifizierung (KYB) zu beantragen, bereiten Sie bitte die folgenden Dokumente vor:

1. Gründungsurkunde (Certificate of Incorporation).

2. Gesellschaftsvertrag und Satzung (Memorandum and Articles of Association).

3. Verzeichnis der Geschäftsführer/Zertifikat über die aktuelle Geschäftsführung/Handelsregisterauszug oder gleichwertige Dokumente.

   • Dieses Dokument muss innerhalb der letzten 12 Monate ausgestellt worden sein, andernfalls ist es ungültig.
   • Das Dokument muss aktuelle Informationen zu den Geschäftsführern des Unternehmens enthalten.

4. Verzeichnis der Gesellschafter (Aktionäre)/Zertifikat über die aktuelle Geschäftsführung/Handelsregisterauszug oder gleichwertige Dokumente.

   • Dieses Dokument muss innerhalb der letzten 12 Monate ausgestellt worden sein, andernfalls ist es ungültig.
   • Das Dokument muss aktuelle Informationen zu den Gesellschaftern des Unternehmens enthalten.

5. Eigentümerstruktur.

   • Bitte geben Sie Informationen zu allen wirtschaftlich Berechtigten (UBOs, Ultimate Beneficial Owners) an, die mindestens 25 % der Anteile an dem antragstellenden Unternehmen halten.
   • Fügen Sie mindestens die Unterschrift eines Direktors sowie das aktuelle Ausstellungsdatum bei.

6. Sanktionsfragebogen.

   • Das Dokument finden Sie hier

7. Vollmacht (Letter of Authorization).

   • Das Dokument finden Sie hier
   • Die bevollmächtigte Person gilt als Kontoinhaber.
   • Die Vollmacht sollte innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt sein.
   • Gibt es zwei oder mehr Geschäftsführer im antragstellenden Unternehmen, fügen Sie bitte die Unterschriften von mindestens 2 Geschäftsführern sowie das aktuelle Ausstellungsdatum bei.

8. Nachweis des aktuellen Betriebsstatus des Unternehmens.

   • Ein vollständiger Screenshot von der offiziellen Regierungswebseite, der die aktuellen Unternehmensdaten und die Systemuhr sowie das Datum des Desktops zeigt.
   • Ein Zertifikat über die aktuelle Geschäftsführung, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate.
   • Ein Certificate of Good Standing, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate.

9. Adressnachweis.

   • Ein Dokument wie z. B. eine Wasserrechnung oder ein Kontoauszug, das den Firmennamen enthält.
   • Das Dokument muss innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt worden sein.

10. Gültiger Reisepass oder Ausweis aller Geschäftsführer, UBOs/Gesellschafter (mit mindestens 25 % Anteilen) und autorisierten Kontoinhaber.

11. Selfie der Geschäftsführer/UBOs/Kontoinhaber.

Sobald alle Dokumente vorliegen, senden Sie diese bitte zur Überprüfung an unser Kundensupportteam.