Um eine Unternehmensverifizierung (KYB) zu beantragen, bereiten Sie bitte die folgenden Dokumente vor:
Gründungsurkunde (Certificate of Incorporation).
Gesellschaftsvertrag und Satzung (Memorandum and Articles of Association).
Verzeichnis der Geschäftsführer/Zertifikat über die aktuelle Geschäftsführung/Handelsregisterauszug oder gleichwertige Dokumente.
- Dieses Dokument muss innerhalb der letzten 12 Monate ausgestellt worden sein, andernfalls ist es ungültig.
- Das Dokument muss aktuelle Informationen zu den Geschäftsführern des Unternehmens enthalten.
Verzeichnis der Gesellschafter (Aktionäre)/Zertifikat über die aktuelle Geschäftsführung/Handelsregisterauszug oder gleichwertige Dokumente.
- Dieses Dokument muss innerhalb der letzten 12 Monate ausgestellt worden sein, andernfalls ist es ungültig.
- Das Dokument muss aktuelle Informationen zu den Gesellschaftern des Unternehmens enthalten.
Eigentümerstruktur.
- Bitte geben Sie Informationen zu allen wirtschaftlich Berechtigten (UBOs, Ultimate Beneficial Owners) an, die mindestens 25 % der Anteile an dem antragstellenden Unternehmen halten.
- Fügen Sie mindestens die Unterschrift eines Direktors sowie das aktuelle Ausstellungsdatum bei.
Sanktionsfragebogen.
- Das Dokument finden Sie hier
Vollmacht (Letter of Authorization).
- Das Dokument finden Sie hier
- Die bevollmächtigte Person gilt als Kontoinhaber.
- Die Vollmacht sollte innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt sein.
- Gibt es zwei oder mehr Geschäftsführer im antragstellenden Unternehmen, fügen Sie bitte die Unterschriften von mindestens 2 Geschäftsführern sowie das aktuelle Ausstellungsdatum bei.
Nachweis des aktuellen Betriebsstatus des Unternehmens.
- Ein vollständiger Screenshot von der offiziellen Regierungswebseite, der die aktuellen Unternehmensdaten und die Systemuhr sowie das Datum des Desktops zeigt.
- Ein Zertifikat über die aktuelle Geschäftsführung, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate.
- Ein Certificate of Good Standing, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate.
Adressnachweis.
- Ein Dokument wie z. B. eine Wasserrechnung oder ein Kontoauszug, das den Firmennamen enthält.
- Das Dokument muss innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt worden sein.
Gültiger Reisepass oder Ausweis aller Geschäftsführer, UBOs/Gesellschafter (mit mindestens 25 % Anteilen) und autorisierten Kontoinhaber.
Selfie der Geschäftsführer/UBOs/Kontoinhaber.
Sobald alle Dokumente vorliegen, senden Sie diese bitte zur Überprüfung an unser Kundensupportteam.