Gemäß den aktuellen Anforderungen der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) sowie den Nutzungsbedingungen der Phemex-Börse ("Phemex") ist es verpflichtend und notwendig, dass Phemex vor der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung die Identitätsnachweise und die Herkunft der Gelder aller Kundinnen und Kunden ("Nutzer") erfasst und dokumentiert. Im Rahmen der AML- und CTF-Gesetzgebung ist Phemex zudem verpflichtet, laufende Transaktionen und Identitätsnachweise seiner Nutzer kontinuierlich zu überprüfen. Daher kann es erforderlich sein, dass Sie zusätzliche Fragen beantworten oder einen erweiterten Legitimationsprozess durchlaufen müssen.
Zur Durchführung der KYC-Verifizierung müssen Nutzer ein gültiges Identitätsdokument hochladen und zusichern, dass die bereitgestellten Informationen vollständig, wahrheitsgemäß und korrekt sind. Das hochgeladene Ausweisdokument muss gültig sein, und sämtliche Angaben, die an Phemex übermittelt werden, müssen der Wahrheit entsprechen. Nutzer erteilen Phemex sowie beauftragten Drittanbietern die Genehmigung, die Richtigkeit der gemachten Angaben zu überprüfen.