Tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của công nghệ blockchain đang chứng tỏ là những biện pháp ngăn chặn tội phạm hiệu quả, vượt trội so với các giao dịch tiền mặt truyền thống. Mặc dù có những lo ngại về vai trò của tiền điện tử trong các hoạt động phi pháp, dữ liệu cho thấy tiền mặt vẫn là phương tiện chính cho các hoạt động tội phạm. Tính minh bạch vốn có của blockchain cung cấp các giải pháp cho những thách thức về tuân thủ đã tồn tại trong nhiều thập kỷ.