Gizli bir soruşturma, Kanada'da kayıtlı olmayan kripto para firmalarının, minimum uyum kontrolleriyle büyük ölçekli nakit-kripto işlemlerini kolaylaştırdığını ortaya çıkardı. Doğrulanmamış nakit olarak 1 milyon dolara kadar işlem sunan borsalar da dahil olmak üzere bu operasyonlar, Kanada'nın kara para aklamayla mücadele çerçevesindeki önemli uygulama boşluklarını gözler önüne seriyor. Soruşturma, ülkede 20'den fazla kayıt dışı kripto-para nakit hizmetinin faaliyet gösterdiğini ve bunların çoğunun kimlik doğrulaması talep etmediğini ortaya koydu. Bir örnekte, Toronto'daki bir mağaza sadece 5 dolarlık bir banknotun seri numarasını kimlik olarak kullanarak 1.900 dolarlık nakit işlem gerçekleştirdi; bu, Kanada düzenlemelerini ihlal ediyor. Uzmanlar, Kanada'nın finansal istihbarat birimi FINTRAC için denetim ve kaynak eksikliğinin, kripto paraların suç amaçlı kullanımını kolaylaştırdığını uyarıyor.