Singapur Para Otoritesi (MAS), en büyük kara para aklama soruşturmasını tamamladı ve UBS ile Citi dahil olmak üzere dokuz finans kurumuna toplamda 27,5 milyon Singapur Doları (yaklaşık 21,5 milyon ABD Doları) para cezası verdi. Fujian Çetesi'nin dahil olduğu davada, nakit para, lüks evler, lüks mallar ve kripto paralar gibi varlıklara el konuldu. UBS'nin eski Credit Suisse Singapur şubesi, kara para aklamayı önleme kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle en yüksek ceza olan 5,8 milyon Singapur Doları para cezasına çarptırıldı.
Singapur, 2,2 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Davasını 21,5 Milyon Dolarlık Para Cezasıyla Sonlandırdı
Sorumluluk Reddi: Phemex Haberler'de sunulan içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Üçüncü taraf makalelerden alınan bilgilerin kalitesi, doğruluğu veya eksiksizliğini garanti etmiyoruz. Bu sayfadaki içerik finansal veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararları vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanızı ve nitelikli bir finans danışmanına başvurmanızı şiddetle tavsiye ederiz.