Yürütme Müdürlüğü, işadamı Raj Kundra'ya karşı GainBitcoin Ponzi şemasıyla bağlantılı olan ve değeri 150,47 crore ₹ (18 milyon $) olan 285 Bitcoin'i gizlemekle suçlayarak suç duyurusunda bulundu. Söz konusu fonların, şemanın beyni Amit Bhardwaj'dan alındığı iddia ediliyor. Kundra ayrıca, fonları geri vermek yerine eşi, oyuncu Shilpa Shetty ile piyasa değerinin altında bir işlem yapmakla da suçlanıyor. Bu dava, Hindistan'ın düzenlenmemiş kripto para piyasasındaki zayıflıkları ortaya koyuyor; burada, yetersiz yatırımcı koruması ve gecikmiş düzenleyici önlemler nedeniyle dolandırıcılıklar yaygın, buna rağmen ülkenin dijital para birimlerini yüksek oranda benimsemesi söz konusu.