Michael Zidell, Manhattan federal mahkemesinde Citibank aleyhine dava açtı ve bankanın şüpheli işlem uyarılarını görmezden gelerek kendisinin 20 milyon dolar kaybetmesine yol açan bir kripto para dolandırıcılığına göz yumduğunu iddia etti. Zidell, 43 transfer yoluyla dolandırıldığını ve yaklaşık 4 milyon doların Citibank'ın Guju Inc. hesabına gönderildiğini belirtiyor. 2023 yılında başlayan dolandırıcılıkta, Carolyn Parker adlı bir iş insanı kılığına giren dolandırıcı, Zidell'i Facebook üzerinden NFT'lere yatırım yapmaya ikna etti. Dava, Citibank'ın bu anormal işlemleri araştırmamakla, kara para aklamayı önleme yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlanıyor. Zidell, OpenrarityPro adlı ticaret platformu aniden kapandığında dolandırıcılığı fark etti ve fonların geri alınması imkansız hale geldi.