Ведущая польская криптовалютная биржа Zondacrypto оказалась втянутой в крупное расследование мошенничества после обвинений в работе по схеме Понци. Бывший генеральный директор платформы исчез в 2022 году, предположительно забрав с собой приватный ключ от холодного кошелька, содержащего 4500 биткоинов, стоимостью более 340 миллионов долларов. Текущий генеральный директор, который, как сообщается, сбежал в Израиль, признал, что не может получить доступ к кошельку, при этом потенциальные убытки клиентов оцениваются в 97 миллионов долларов. Данные блокчейна показывают резкое падение баланса биткоинов на горячем кошельке Zondacrypto на 99,7% с середины 2024 года, а пользователи сообщают о значительных проблемах с выводом средств. Премьер-министр Польши Туск утверждает, что пострадать могут до 30 000 пользователей, и обвинил платформу в финансировании российскими связями с целью дестабилизации криптовалютного регулирования в Польше. Совет директоров Zondacrypto подал в отставку, ссылаясь на отсутствие "проверяемой информации" от пропавшего генерального директора. Этот скандал, вероятно, приведет к ужесточению регулирования криптобирж в Польше и ЕС.