Компания Wise PLC, известная своими экономичными трансграничными платежами, находится под пристальным вниманием, поскольку бельгийские прокуроры расследуют её счета на предмет возможного отмывания денег, связанного с мошенничеством, торговлей наркотиками и коррупцией. Расследование, начавшееся в 2022 году, теперь стало публичным, что привело к падению акций Wise на 18%, стерев миллиарды долларов рыночной стоимости. В расследовании фигурируют примерно 500 миллионов евро подозрительных транзакций в более чем 30 европейских юрисдикциях. Бельгийские власти получили многочисленные судебные запросы, указывающие на возможные нарушения требований комплаенса. Ранее Национальный банк Бельгии выявил значительные пробелы в процедуре проверки клиентов Wise, что привело к разработке плана исправления. Американское подразделение Wise также было оштрафовано на 4,2 миллиона долларов в 2025 году за недостаточное соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег. Реакция рынка отражает возросшие регуляторные риски для Wise, которая может столкнуться с серьёзными штрафами в случае выявления халатности в практике борьбы с отмыванием денег. Итог этого расследования может повлиять на деятельность Wise в различных юрисдикциях.