Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка и отделение ФБР в Нью-Йорке подали гражданский иск о конфискации криптовалюты на сумму около 61 миллиона долларов. По утверждению прокуроров, эти средства поступили от незаконной продажи иранской сырой нефти и нефтепродуктов, подпадающих под санкции, и предназначались для финансирования правительства Ирана и его военных структур, включая Корпус стражей исламской революции. По словам прокуроров, правительство Ирана использовало криптовалютные сети для отмывания более 1,5 миллиарда долларов, полученных от незаконной торговли нефтью. Как утверждается, компании Blessed Trust и Hexa Whale использовали счета Binance, расположенные в Объединённых Арабских Эмиратах, для перевода незаконных средств правительству Ирана, а также его агентам или учреждениям, тогда как адреса без кастодиального обслуживания, обозначенные как «Entity A», получали и распределяли выручку среди компаний, предоставляющих денежные услуги, криптовалютных адресов и иранской криптовалютной биржи, связанной с Корпусом стражей исламской революции.