Прокуратура Восточного округа Пенсильвании предъявила обвинения Руслану Игоревичу Ткачуку и Александру Владимировичу Леденеву в управлении сервисом по отмыванию денег с использованием криптовалюты под названием "AudiA6". По данным обвинения, с 2021 года сервис обработал более 10 333 биткоинов, стоимость которых составляет примерно 389 миллионов долларов, полученных из незаконных источников. Обвиняемые, проживающие в Батуми, Грузия, были арестованы 11 июня и им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и в самом отмывании денег.
Аресты стали частью скоординированной операции, в которой участвовали Секретная служба США, Криминальное следственное подразделение Налоговой службы США (IRS), Европол и правоохранительные органы нескольких стран. Власти изъяли связанные серверы, доменные имена и зашифрованные активы, а сайт AudiA6 был заменён уведомлениями правоохранительных органов. Министерство юстиции США добивается экстрадиции обвиняемых, которым грозит до 20 лет лишения свободы в случае осуждения.
США предъявили обвинения двоим лицам по делу о отмывании 389 миллионов долларов в криптовалюте
Отказ от ответственности: Контент, представленный на сайте Phemex News, предназначен исключительно для информационных целей.Мы не гарантируем качество, точность и полноту информации, полученной из статей третьих лиц.Содержание этой страницы не является финансовым или инвестиционным советом.Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
