Тайное расследование выявило, что незарегистрированные криптовалютные компании в Канаде способствуют крупномасштабным операциям обмена наличных на криптовалюту с минимальными проверками на соответствие требованиям. Эти операции, включая обмены, предлагающие до 1 миллиона долларов в непроверенных наличных, подчеркивают значительные пробелы в обеспечении соблюдения законодательства в рамках борьбы с отмыванием денег в Канаде. Расследование показало, что более 20 незарегистрированных сервисов обмена криптовалюты на наличные работают по всей стране, многие из которых не требуют проверки личности. В одном случае магазин в Торонто обработал операцию с наличными на сумму 1900 долларов, используя в качестве идентификации только серийный номер банкноты в 5 долларов, что нарушает канадские правила. Эксперты предупреждают, что отсутствие надзора и ресурсов у FINTRAC, канадского финансового разведывательного подразделения, способствует преступному использованию криптовалют.