Таиланд ввёл новые правила, требующие от лиц, вносящих наличными свыше 5 миллионов бат (примерно 150 000 долларов), подтверждать источник средств. Эта мера расширяет обязанности коммерческих банков по соблюдению требований в таких сферах, как наличные сети, крупные обмены валюты, операции с драгоценными металлами и подозрительная деятельность со стейблкоинами. Инициатива направлена на предотвращение участия регулируемых организаций в системной коррупции или теневой экономике. Кроме того, Банк Таиланда и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводят совместные проверки, сосредоточенные на Tether (USDT), с целью выявления и блокировки незаконных потоков средств. В рамках борьбы также усилен контроль за операциями с драгоценными металлами, при этом банки обязаны сообщать о подозрительных схемах, таких как быстрые цифровые покупки и снятие наличных в тот же день, чтобы противодействовать отмыванию денег.