Южнокорейский обменник валюты, известный как "А", был приговорён Центральным районным судом Сеула к двум годам тюремного заключения за непредставление отчётов о сделках с виртуальными активами, связанными с группировкой Хуиванг, камбоджийской организацией по отмыванию денег. Суд также постановил конфисковать 133 миллиона корейских вон.
В период с 2022 по 2024 год "А" провёл операции с цифровыми активами на сумму около 15,5 миллиарда корейских вон без уведомления финансовых органов. Кроме того, с 2021 по 2023 год он участвовал в незарегистрированных операциях с иностранной валютой на сумму 2,9 миллиарда корейских вон, включая переводы в Китай. Это дело стало первым обвинительным приговором в Южной Корее по обвинениям в отмывании денег с использованием цифровых активов, связанным с группировкой Хуиванг.
Обменник валюты в Южной Корее приговорён за неучтённые криптовалютные операции
Отказ от ответственности: Контент, представленный на сайте Phemex News, предназначен исключительно для информационных целей.Мы не гарантируем качество, точность и полноту информации, полученной из статей третьих лиц.Содержание этой страницы не является финансовым или инвестиционным советом.Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
