Финансовая служба Южной Кореи, Таможенная служба и компании, выпускающие кредитные карты, объединились в коалицию для борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами. Эта инициатива, оформленная в рамках «Соглашения о государственно-частном партнерстве по блокировке транснациональных преступных фондов», направлена на пресечение каналов финансирования телефонного мошенничества и преступлений с виртуальными активами путем проверки зарубежных операций по кредитным картам и иммиграционных данных. В рамках этой новой системы Таможенная служба Кореи будет передавать компаниям, выпускающим кредитные карты, данные о высокорисковых транзакциях, что позволит в режиме реального времени отслеживать подозрительные зарубежные расходы. Финансовая служба предоставит рекомендации, позволяющие компаниям приостанавливать операции при обнаружении аномалий. Эта система нацелена на незаконные операции с «обменом валюты», включая снятие наличных в банкоматах за рубежом и отмывание денег через криптовалюты, что является важным шагом в предотвращении вывода преступных доходов из Южной Кореи.