Шанхайский второй промежуточный народный суд недавно провел семинар, посвященный «Единому применению закона в делах о преступлениях, связанных с виртуальной валютой». Основные обсуждения касались оценки «субъективных знаний» в преступлениях по отмыванию денег с использованием виртуальных валют, подчеркивая необходимость всесторонней оценки, чтобы избежать необоснованного обвинения. Семинар также разъяснил, что преступления по отмыванию денег считаются завершенными, когда действия скрывают или маскируют источник и характер преступных доходов, акцентируя внимание на важности строгого правоприменения для защиты национальной финансовой безопасности. Кроме того, на семинаре рассматривались незаконные предпринимательские операции, связанные с виртуальными валютами. Было установлено, что личное владение или торговля виртуальными валютами обычно не считаются незаконной предпринимательской деятельностью. Однако лица, сознательно помогающие другим в незаконных операциях с иностранной валютой через виртуальные валюты, могут рассматриваться как соучастники при наличии отягчающих обстоятельств.