Юридический эксперт предупредил, что получение переводов USDT из неизвестных источников может привести к уголовным обвинениям. USDT, популярный стейблкоин, может происходить как из легитимных сделок с цифровыми активами, так и из незаконной деятельности, такой как мошенничество в сфере телекоммуникаций, онлайн-азартные игры, торговля наркотиками и незаконный сбор средств. Эти незаконно полученные USDT, часто называемые "черными USDT", отслеживаются в блокчейне и контролируются глобальными правоохранительными органами, включая китайские власти. В уголовных делах ключевым субъективным элементом для осуждения является "знание". Лица, которые часто совершают крупные операции с USDT, торгуют по ценам, значительно отличающимся от рыночных, или быстро распределяют полученные средства, могут быть признаны имеющими "субъективный умысел" и столкнуться с юридическими последствиями. Это подчеркивает важность проведения должной проверки при операциях с криптовалютой, чтобы избежать возможных юридических проблем.