Индийский бизнесмен Радж Кундра обвиняется Управлением по борьбе с правонарушениями (ED) в связи с его предполагаемой ролью в криптовалютной афере на сумму 31 миллион долларов. Кундра обвиняется в владении 285 биткоинами, которые, как сообщается, он получил от Амита Бхардваджа, покойного организатора мошенничества GainBitcoin. ED утверждает, что Кундра скрывал незаконные средства через сделки с недвижимостью вместе со своей женой, актрисой Шилпой Шетти, и не раскрыл адреса биткоин-кошельков. Дело касается компании Variable Tech Private Limited и семьи Бхардвадж, которые обвиняются в проведении нескольких мошеннических криптосхем с 2015 по 2018 годы, затронувших более 8000 инвесторов. Раджеш Сатиджа также замешан в продолжающемся расследовании.