Ежедневник прокуратуры выделил значительные проблемы в регулировании отмывания денег с использованием виртуальных валют, подчеркнув необходимость системных решений. В статье выделены три основные трудности: квалификация преступных деяний, сбор доказательств и возврат незаконно полученных средств. Действующие правовые рамки, особенно статья 191 Уголовного кодекса, ограничивают обвинения в отмывании денег конкретными предшествующими преступлениями, что часто приводит к тому, что дела квалифицируются по более широкому составу преступления — "скрытие и маскировка преступных доходов". Анонимность и трансграничный характер криптовалют усложняют сбор доказательств, поскольку преступники используют миксеры, приватные монеты и децентрализованные биржи для сокрытия транзакций. Это создает сложные сети, которые традиционные методы расследования с трудом проникают. Кроме того, технические сложности связывания адресов в блокчейне с реальными личностями и существование "информационных островов" между платформами препятствуют комплексному отслеживанию средств. Более того, правовые неопределенности относительно природы виртуальных валют и процедурные пробелы затрудняют возврат активов и трансграничное сотрудничество.