Paxful, одноранговая криптовалютная биржа, была оштрафована Министерством юстиции США (DOJ) на 4 миллиона долларов после признания в получении прибыли от преступной деятельности из-за недостаточных мер по борьбе с отмыванием денег (AML). DOJ сообщил, что Paxful признала себя виновной в сговоре с целью содействия незаконной деятельности, включая проституцию, и сознательной передаче средств, полученных преступным путем. В период с 2017 по 2019 год Paxful обеспечила проведение более 26 миллионов сделок на сумму почти 3 миллиарда долларов, заработав около 29,7 миллиона долларов дохода, при этом игнорируя меры AML. DOJ подчеркнул бизнес-модель Paxful, которая привлекала преступных пользователей за счет минимизации обязательств по соблюдению норм, и связал платформу с незаконными потоками доходов через партнерства с такими сайтами, как Backpage. Несмотря на потенциальный штраф в размере 112,5 миллиона долларов, прокуроры согласились на 4 миллиона, ссылаясь на неспособность Paxful выплатить большую сумму. Это дело подчеркивает более широкое регуляторное давление на соблюдение стандартов AML на криптоплатформах, акцентируя необходимость надежных программ комплаенса для предотвращения незаконной деятельности.