В 2024 году власти преследовали 3 032 человека за преступления, связанные с отмыванием денег с использованием криптовалют, что подчеркивает необходимость усиления регулирующих мер. Недавняя статья Caixin акцентировала внимание на возрождении спекуляций виртуальной валютой и необходимости создания комплексного «фаервола» для защиты экономической деятельности. Это требует сотрудничества между ведомствами, улучшения регулирования и усиленного технического мониторинга. Анализ 283 судебных решений показал, что преступные группы часто эксплуатируют маргинализированную молодежь, преимущественно с образованием на уровне средней или неполной средней школы, для этих действий. Полученные данные подчеркивают важность повышения правовой осведомленности для предотвращения такой эксплуатации и защиты финансовых интересов населения.