Максимилиан де Хооп Картье, гражданин Франции, был приговорён к восьми годам лишения свободы прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. Картье признан виновным в ведении незарегистрированного бизнеса по торговле криптовалютой вне биржи (OTC) и в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Он отмывал более 470 миллионов долларов через сеть фиктивных компаний. С 2018 года Картье использовал несколько банковских счетов в США и подделывал деловые документы, чтобы конвертировать незаконные доходы от наркоторговли в фиатную валюту через криптовалюты. Эти средства затем переводились в преступные сети за рубежом, в том числе в Колумбии. Картье ложно заявлял, что занимается программным обеспечением, и подделывал документы, чтобы скрыть истинный источник средств, не соблюдая требования по противодействию отмыванию денег и регистрации.