В уголовных делах, связанных с криптовалютами, заявление о "неосведомленности" не освобождает автоматически от ответственности. Юридическая оценка сосредоточена на том, указывают ли объективные действия на "субъективное осознание", а не только на словесные оправдания. Такие признаки, как необычно высокая доходность, уклонение от процедур KYC, частая смена карт или использование зашифрованных средств связи, могут свидетельствовать о том, что человек "должен был знать". Только при доказательстве разумной осмотрительности или явного обмана "неосведомленность" может быть признана допустимой защитой. Главное — соблюдение требований заранее, а не оправдания после факта, определяет освобождение от ответственности.